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愛瑪科技集團股份有限公司制定了董事會秘書工作制度，明確董事會秘書為公司高級管理人員，負責(zé)信息披露、公司治理、投資者關(guān)系管理、股權(quán)管理等事務(wù)。董事會秘書由董事長提名，董事會聘任或解聘，須具備相關(guān)專業(yè)知識和資格。公司設(shè)立董事會辦公室作為常設(shè)機構(gòu)，由董事會秘書分管。制度還規(guī)定了董事會秘書的任職條件、禁止情形、履職權(quán)限、解聘與離任要求，以及證券事務(wù)代表的職責(zé)。該制度自董事會審議通過之日起實施。
